崗位

崗位主要職責

招聘要求

反洗錢合規(guī)管理崗

1.負責反洗錢工作領導小組秘書處日常工作，制定完善小組工作制度、議事規(guī)則等；
2.定期組織召開反洗錢工作領導小組會議，督辦、落實會議決議等；
3.建立跨部門反洗錢工作溝通機制，組織各業(yè)務條線部門對分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的問題進行會商，制定解決方案；
4.根據(jù)監(jiān)管最新規(guī)定，負責新建、修訂、完善反洗錢內(nèi)控制度工作；
5.建立與管理內(nèi)、外規(guī)制度庫；
6.負責反洗錢制度審核，對新業(yè)務、新產(chǎn)品、新流程進行洗錢風險評估。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理、法律等相關專業(yè)。
2. 工作態(tài)度：責任心強、能承受較強的工作壓力。
3. 技能：具有良好的溝通協(xié)調(diào)、公文寫作能力和團隊合作精神。
4.年齡：35周歲以下。
專業(yè)條件：
1. 專業(yè)知識：熟悉商業(yè)銀行主要業(yè)務專業(yè)知識，熟悉中國人民銀行反洗錢監(jiān)管政策法規(guī)。
2. 相關工作經(jīng)驗：3年以上商業(yè)銀行反洗錢工作經(jīng)驗，具備反洗錢內(nèi)控工作經(jīng)驗優(yōu)先。
3.具有人民銀行反洗錢從業(yè)資格優(yōu)先。

反洗錢系統(tǒng)管理崗

1.組織開展系統(tǒng)建設業(yè)務需求編制；
2.系統(tǒng)應用功能日常變更審核；
3.源交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控；
4.反洗錢風險管理數(shù)據(jù)范圍、標準管理；
5.定期進行數(shù)據(jù)診斷，并與相關部門對診斷問題解決方案進行會商；
6.系統(tǒng)應用功能，持續(xù)優(yōu)化與改進；
7.持續(xù)開展客戶交易業(yè)務場景分析；
8.系統(tǒng)業(yè)務測試；
9.可疑交易模型研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設置管理；
10.客戶洗錢風險評估模型研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設置管理；
11.“模型實驗室”（規(guī)則庫、模型庫、模型特征數(shù)據(jù)）建設與管理。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學歷，經(jīng)濟、金融、計算機科學等相關專業(yè)（條件優(yōu)秀可適度放寬為大學本科）。
2. 工作態(tài)度：責任心強、能承受較強的工作壓力。
3. 技能：具有良好的溝通協(xié)調(diào)、系統(tǒng)建設能力。
4. 年齡：30周歲以下，條件優(yōu)秀者，可適度放寬年齡。
專業(yè)條件：
1. 專業(yè)知識：商業(yè)銀行專業(yè)知識，熟悉中國人民銀行反洗錢監(jiān)管政策法規(guī)。
2. 相關工作經(jīng)驗：具備參與商業(yè)銀行反洗錢及相關系統(tǒng)建設工作經(jīng)驗。
3. 具有網(wǎng)點實際工作經(jīng)驗者優(yōu)先；具有人民銀行反洗錢從業(yè)資格的優(yōu)先。

反洗錢業(yè)務管理崗

1.負責境內(nèi)分子公司反洗錢日常管理；
2.組織境內(nèi)分子公司反洗錢重大事項報告；
3.反洗錢專兼職崗位日常管理，實施專、兼職崗位人員任職資格管理，監(jiān)測各類崗位工作量與人力資源匹配適當性；
4.反洗錢業(yè)務專家團隊準入與退出資質(zhì)管理；
5.制定考核指標，定期完成反洗錢考核；
6.組織開展外部監(jiān)管與內(nèi)部反洗錢文化宣傳工作；
7.組織開展反洗錢外部監(jiān)管與內(nèi)部專業(yè)技能培訓工作；
8.配合監(jiān)管部門進行業(yè)務調(diào)研；
9.同業(yè)調(diào)查與交流；
10.境外合作金融機構(gòu)及代理行反洗錢調(diào)查；
11.與監(jiān)管部門進行日常溝通與聯(lián)系；
12.其他反洗錢管理工作。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理、法律等相關專業(yè)（條件優(yōu)秀可適度放寬為大學本科）。
2. 工作態(tài)度：責任心強、能承受較強的工作壓力。
3. 技能：具有良好的組織協(xié)調(diào)、舉辦過中小型培訓，公文寫作能力和團隊合作精神。
4. 年齡：35周歲以下。
專業(yè)條件：
1. 專業(yè)知識：商業(yè)銀行專業(yè)知識，熟悉中國人民銀行反洗錢監(jiān)管政策法規(guī)。
2. 相關工作經(jīng)驗：2年以上商業(yè)銀行反洗錢工作經(jīng)驗，具備組織培訓、參與考核、監(jiān)管部門迎檢等工作經(jīng)驗。
3. 具有人民銀行反洗錢從業(yè)資格的優(yōu)先。